Сотрудники оперативного управления Мелитопольской ОГНИ ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 430 млн. гривен.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 УК Украины оперативными сотрудниками Мелитопольского ОГНИ установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств.
На счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12-14% передавались заказчикам незаконной конвертации.
Оборот конвертационного центра за 2016-2017 годы составил около 430 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков изъяты бухгалтерские документы, черновые документы по фактической реализации продукции за наличные, средства в сумме 1 млн. 600 тьс. грн., компьютерную технику.
Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1, 5 грн. Продолжаются следственные действия.