Бывший чин из налоговой нагрел государство на 8, 5 млн грн и попал под амнистию. Организатора схемы по созданию фиктивных фирм для конвертации безналичных денежных средств освободили от уголовной ответственности по амнистии. Об этом свидетельствует постановление Мелитопольского горрайонного суда от 28 августа.
Как свидетельствуют материалы дела, человек зарегистрировал на подставных лиц три фирмы для дальнейшего использования в неправомерном формировании налогового кредита и, как следствие, в минимизации налоговых обязательств предприятиями-контрагентами. ЧП "Терраврожай" и ЧП "Агротрейд 2008" изначально зарегистрировали на двоюродного брата организатора схемы, а третью фирму - ООО "Аллюр-2009" - последний перерегистрировал с себя на не указаное лицо.
В результате фиктивной деятельности трех фирм с сентября 2008 года по декабрь 2010 года они не уплатили в бюджет 8 млн. 570 тыс. грн. НДС.
Суд квалифицировал действия организатора схемы как фиктивное предпринимательство. И в судебном заседании обвиняемый со своим защитником заявил ходатайство о применении Закона Украины "Об амнистии в 2011 году". Ходатайство поддержал и прокурор, и суд освободил организатора схемы от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство.
Первоочередным владельцем ЧП "Аллюр-2009", который и выступил организатором схемы, был Сергей Масюков. С 1998 года по 2007 год он работал в главном отделе налоговой милиции, где занимался именно выявлением и расследованием уголовных дел в сфере налогообложения. Эту информацию Масюков указал в своем резюме от 2009 года.
Источник Наші гроші