Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала деятельность финансовой пирамиды. Судя по фотографиям, предоставленным спецслужбой, речь идет об известной компании B2B Jewelry. В Мелитополе же магазин сети продолжает работать как ни в чем ни бывало, а его сотрудники уверяют, что ничего не знают о произошедшем.
Известно, что с марта компания перестала выплачивать деньги своим вкладчикам, объясняя это карантином из-за Covid-19.
Согласно сообщению Генпрокуратуры и налоговиков, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
В Мелитополе филиал «B2B Jewelry» начал работать в начале марта 2020 года.
К тому времени ряд центральных СМИ уже бил тревогу и говорил о компании не иначе как о финансовой пирамиде. «B2B Jewelry» обещало в течении года равными платежами полностью вернуть стоимость купленного у них изделия и даже сверх того. Заманивало то что у клиента оставалось само изделие. Хотя и купленное по цене завышенной по сравнению с другими ювелирными магазинами на 25-30 процентов а в некоторых случаях в два-три раза.
Но помимо этого компания предлагала приобретать подарочные сертификаты, по которым дивиденды предлагались гораздо большие.
Эксперты отмечали, что по всей сети магазинов выдают чеки без реквизитов. А подарочные сертификаты юридически не являются документами подкрепляющими финансовые обязательства. Предупреждения многие мелитопольцы проигнорировали.
Примечательно, что в Мелитополе магазин продолжает работать и сегодня.
Персонал говорит, что система бонусов и начислений не изменилась. О сообщениях об обысках в крупных офисах их компании они слышали, но говорят что они не отвечают действительности. В Мелитополе сотрудники компании уверенны, что если бы эти сообщения были правдой, закрылись бы все магазины.
Отметим, об обысках в других регионах силовики пока не сообщают, возможно что магазины скандальной сети продолжают работу и там.