![В Запорожской области на махинациях с налогами отмыли 28 млн грн.](/images/news/2021/08/255429.jpg?1629894227)
Противозаконное возмещение из бюджета 4,6 млн гривен предотвратили сотрудники ГУ ГФС в Запорожской области.
Должностных лиц предприятия разоблачили в легализации средств в размере более 28,7 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что должностные лица предприятия внесли в налоговую отчетность в 2019 году заведомо ложные сведения об операциях, облагаемых по нулевой ставке, что позволило им сформировать отрицательное значение по НДС с целью получения почти 4600000 грн бюджетного возмещения. Также должностные лица предприятия осуществляли несуществующие операции по купле-продаже ТМЦ, которые были в использовании (секонд хенд), документально оформляя и используя поддельные первичные финансово-хозяйственные документы от субъектов хозяйствования с признаками «рискованности».
В результате такой противоправной деятельности, на счета предприятия поступили денежные средства, которые были легализованы путем совершения финансовых операций в хозяйственной деятельности предприятия на общую сумму 28700000 гривен.
Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве и обвинительный акт передано в суд.