Масштабную схему легализации средств разоблачили специалисты ГНС управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Налоговики установили, что в 2019 году на основании представленных недостоверных сведений было создано юридическое лицо, от имени которого документально оформлялись бестоварные операции по поставкам сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, маркетинговых услуг и тому подобное.
Операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете этого учреждения. Соответственно, не подавалась налоговая отчетность с момента регистрации общества, налоги в бюджет тоже не уплачивались. Полученные от предприятий-контрагентов безналичные средства перечислялись на собственные карточные счета, далее эти деньги снимались в банкоматах города. Всего по такой схеме было переведено в наличные 89 миллионов гривен.
По факту легализации доходов, полученных преступным путем, прокуратурой Запорожской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 209 УК Украины.