Пристрастие к азартным играм подтолкнуло 28-летнего мужчину к присвоению более 200 тысяч гривен корпоративных средств.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
Правоохранители завершили 27 октября досудебное расследование в отношении начальника пункта предоставления финансовых услуг филиала одного из почтовых отделений города.
Должностное лицо, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в совершенстве знало порядок поступления и перечисления денег при выполнении наличных и безналичных операций в почтовом отделении.
Полученные знания злоумышленник использовал для разработки собственной преступной схемы обогащения. С помощью своего телефона через ведомственное приложение фигурант вносил в кассовую систему ложные сведения о якобы поступлении средств от клиентов для их дальнейшего перевода. В целях конспирации он указывал данные третьих лиц. Однако в платежных реквизитах получателя – своя банковская карта.
Таким образом, под видом совершения операций посторонними лицами злоумышленник перечислял на личный счет в день от 12 до 44 тысяч гривен корпоративных средств. Следствием доказаны семь эпизодов его преступной деятельности.
В целом с сентября по октябрь чиновник присвоил почти 200 800 гривен. Большую часть из приобретенных преступным путем денег, а именно – 183 тысяч гривен, он перечислил через мобильное приложение на счет одной из букмекерских контор.
В качестве вещественных доказательств у фигуранта изъяли личный мобильный телефон и выписки о движении денежных средств на его банковских счетах.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.