Жительница Запорожья создала преступную организацию с целью незаконного обогащения которая действовала до сентября 2022 года.
Сall-центр злоумышленников действовал на территории Запорожской области с февраля по сентябрь 2022 года.
Как сообщили в Нацполиции в Запорожской области, в ходе досудебного расследования установлено, что 49-летняя жительница Запорожья создала преступную организацию с целью незаконного обогащения. К финансовым махинациям она привлекла еще пятерых приспешников. Женщина распределила между работниками преступные функции, контролировала выполнение поставленных задач, а также лично участвовала в совершении преступлений и распределяла средства, полученные мошенническим путем.
Работал call-центр в условиях строгой конспирации с соблюдением пропускного режима, установленных правил поведения, "рабочего" графика и дисциплины. Адреса расположения "call-центра" периодически менялись.
Потерпевшими от преступных действий аферистов стали клиенты одной из торговых организаций, которая в период с 2010 до 2018 года реализовывала разнообразные медицинские принадлежности и медикаменты. Ее клиентская база попала в руки преступников. Главной задачей было выявить "финансово интересных" граждан и во время телефонного разговора убедить в том, что человек разговаривает с представителем "исполнительной службы", "казначейства", "банковского учреждения", "финансового мониторинга Украины" и тому подобное. Гражданам сообщали, что они стали жертвами мошенничества, но воры разоблачены и государство в интересах потерпевших подает гражданские иски. Для получения денежной компенсации необходимо оплатить соответствующие обязательные платежи.
В результате досудебного расследования установлено, что за полгода от потерпевших на подконтрольные банковские счета руководительницы преступной организации поступило более 3 миллионов гривен. полицейские провели ряд санкционированных обысков по местам проживания подозреваемых и в помещении call-центра по последнему месту его расположения. Во время мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли корпоративные мобильные телефоны, сим-боксы, сим-карты, стартовые пакеты мобильных операторов, компьютерную технику, тетради с черновыми записями и почти 50 тысяч гривен.
На основании собранной доказательной базы шести фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и наложен арест на имущество участников группировки на общую сумму около 1,8 миллиона гривен. За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.\