Российские банки теперь обязаны сообщать обо всех операциях физических и юридических лиц-резидентов стран, принявших санкции против России.
Как сообщает издание "Известия", российские банки получили от Росфинмониторинга письмо, согласно которому они обязаны информировать об операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны.
Как добавили в издании, если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение законодательства, что может вылиться в отзыве лицензии. Договора клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.
В письме отмечается, что в список попали страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на санкции с их стороны; государства, которые не выполняют требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Таким образом, в единый список попали все 28 стран ЕС, Норвегия, Швейцария, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также Сирия, Иран, Северная Корея, Ямайка, Судан, Аргентина и Мексика. При этом в списке стран, которые не борются с коррупцией, попали Дания, Финляндия и Новая Зеландия.
Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что санкции против России не будут отменены в ближайшее время.