Запорожская областная прокуратура сообщила о подозрении руководительнице Запорожского предприятия в неуплате налогов.
Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководительницы предприятия по фактам предоставления заведомо ложной информации органам государственной власти при создании юридического лица, уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины).
Расследованием установлено, что в январе 2019 года на основании представленных гражданкой недостоверных сведений была создана фиктивная коммерческая структура. В дальнейшем предприятие было использовано для маскировки незаконных бестоварных операций и дальнейшей конвертации 123 млн грн в наличные. Это привело к уклонению от уплаты налогов на более 24 млн грн и нанесло государству ущерб на указанную сумму.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи отдела полиции № 2 Запорожского РУП Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее мы писали, что в Запорожье задержали мужчину, который с перепоя угрожал взорвать ОВА.