В Запорожье налоговики пресекли деятельность «конвертационного центра», предоставляющего услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Чтобы прикрыть незаконную деятельность, его участники зарегистрировали несколько транзитно-конвертационных фирм. На счета поступали безналичные деньги предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товары и услуг, после чего конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за денежное вознаграждение в размере около 10-12 %. Снятие денежных средств осуществлялось непосредственно в г. Запорожье, пишет Заноза
Кроме того, злоумышленники использование схемы «встречных потоков», а именно перечисляли деньги на банковские счета СХД, входящих в состав «конвертационного центра», которые в свою очередь формировали налоговый кредит за счет компании, осуществлявшей оптовую торговлю кондитерскими изделиями за наличные с последующим документальным списанием товаров в адрес предприятий центра.
Общий объем проконвертированных средств составил более 100 миллионов
В пресс-службе подчеркнули: «В настоящее время установлен ряд предприятий — выгодополучателей, одним из которых является фирма — распорядитель бюджетных средств.
В результате проведенных шести обысков было обнаружено и изъято почти 1,1 миллиона гривен, а также первичные бухгалтерские и учредительные документы предприятий, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, а также пять печатей фиктивных фирм. Кроме того, на счетах арестовано почти 85 тысяч гривен.