Центральный банк Кипра оштрафовал PrivatBank Cyprus на 1,53 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. О соответствующем решении от 31 октября сообщается на сайте ЦБ Кипра.
В мае 2015 года власти Кипра провели проверку кипрского филиала "ПриватБанка", по результатам которой и было принято решение о введении санкций.
При этом если PrivatBank выплатит штраф "в течение определенного срока", он получит 15% скидки, или 230 тысяч евро.
Кипрское издание Business Mail пишет, что это самый большой штраф в стране, связанный с отмыванием средств.
В свою очередь "ПриватБанк" еще не принял окончательного решение по вопросу оспаривания штрафа ЦБ Кипра или его оплате со скидкой, сообщается на сайте банка.
В сообщении говорится, что кипрский филиал "ПриватБанка" "в полном объеме выполняет все требования финансового законодательства республики Кипр" и никаких нарушений в ходе проверки не было обнаружено, а наложение штрафа связано с "недочетами в процедурах".
"ПриватБанк" со ссылкой на слова глава банковского надзора ЦБ Кипра Янгос Деметриу заявляет, что Центральный банк Республики Кипр в ходе проверки работы филиала "ПриватБанка" не обнаружил каких либо фактов нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, г-н Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа связано с недочетами в процедурах. Проведенная в мае 2015 года проверка ЦБ Кипра не выявила каких-то конкретных фактов отмывания средств в Кипрском филиале. КФ принял во внимание и учел в своей работе замечания регулятора, изложенные в справке по проверке", - говорится в сообщении.
Отметим, что филиал PrivatBank на Кипре присутствует с 1999 года. У него есть офисы в Никосии и Лимассоле.
Напомним, в августе стало известно, что в Италии закрывают подконтрольный "ПриватБанку" филиал из-за отмывания денег.