За даними слідства, офіс шахрайської організації був розміщений у центральному районі Запоріжжя зі штатом майже 50 осіб.
Його працівники телефонували громадянам і представлялися співробітниками служби безпеки банку.
Під час розмови вони використовували психологічні методи впливу та отримували від потерпілих номери їх банківських карток, паролі, CVV коди.
Після чого за допомогою програмного забезпечення виводили наявні на їх картках кошти на підконтрольні рахунки.
У такий спосіб їм вдалось ошукати не одну людину, серед яких мешканка області, з банківського рахунку якої шахраї викрали понад 150 тис. грн.