В 2013 году в Украине ликвидировано почти 40 «конвертационных центров», среди которых больше всего было выявлено в г. Киеве, Запорожской, Луганской, Львовской и Волынской областях. Об этом сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Украины надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции Александр Бондаренко.
По его словам, основной принцип функционирования схем тенизации экономики заключается в существовании трехзвенной системы взаимодействия между субъектами хозяйствования, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры
Предприятия реального сектора экономики с целью минимизации налогооблагаемой базы или присвоение средств заключают бестоварные сделки с транзитными предприятиями, которые в дальнейшем заключают соглашения с предприятиями, имеющими признаки фиктивности», - сказал Бондаренко.
Он также отметил, что через указанные «конвертационные центры" предприятия реального сектора экономики в текущем году проконвертировали более 4 млрд гривен, при этом причинив государству ущерб в размере более 660 млн грн.
Сейчас государству уже возвращено более 300 млн грн убытков, причиненных такими уголовными преступлениями. Кроме того, по результатам проведенных проверок, предприятиям, которые вследствие взаимоотношений с «конвертационными центрами» уклонялись от уплаты налогов, доначислено свыше 200 млн налогов, из которых половину суммы уже взыскано еще на 400 млн грн наложен арест», - резюмировал начальник управления.