В Запорожской области ликвидирован межрегиональной центр минимизации платежей в бюджет, через который было проконвертовано 240 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Запорожской области.
Так, сотрудники налоговой милиции Запорожской области совместно со следственным подразделением налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали «центр минимизации платежей в бюджет» межрегионального характера, который создан с целью предоставления налоговой выгоды предприятиям реального сектора.
Услугами злоумышленников успели воспользоваться более 20 компаний, среди которых и подрядчики, которые выполняли работы в рамках Национального проекта «Велике будівництво».
Установлено, что группа лиц для реализации преступных намерений создала ряд субъектов хозяйствования, на счета которых в качестве платы за «фиктивные» товары и услуги поступали безналичные денежные средства пользователей услуг незаконной схемы. В дальнейшем данные средства конвертировались в наличные за денежное вознаграждение фигурантам уголовного производства.
Отмечается, что незаконная схема распространялась на Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области и г. Киев. Общая сумма проконвертированных денежных средств за 2 года составила около 240 миллионов гривен. То есть, фактически, это более 40 миллионов гривен убытков государственным интересам. Следствие продолжается.