Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегиональной группировки, которая похищала деньги с банковских счетов граждан. По оперативным данным, ежедневная «прибыль» злоумышленников составила до миллиона гривен. Как стало известно региональному информагентству РИА-Мелитополь, действовали аферисты в Мелитополе под крышей одного из офисов торгового-центра «Квартал» экс-нардепа Евгения Балицкого.
Предварительные данные следствия указывают, что организовали сделку четверо жителей Запорожской области и Днепра. Для реализации дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где «работало» почти 50 операторов. К реагированию со стороны оперативников спецслужбы, схема успела действовать несколько месяцев.
Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал у них информацию о CVV-код, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.
Для «работы» с зарубежными клиентами дельцы также использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.
Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:
- 51 единицу компьютерной техники с вредным программным обеспечением;
- оборудование для IP-телефонии;
- инструкции для работников с пошаговыми действиями во время общения с «клиентами»;
- мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизы.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круг пострадавших граждан.
Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры, сообщают в СБУ.