23-летний запорожанин под предлогом предоставления услуг по безналичному обмену валюты завладевал денежными средствами жителей временно оккупированного Бердянска.
Преступную схему разоблачили следователи Бердянского районного отдела полиции под оперативным сопровождением сотрудников отдела противодействия киберпреступности в Запорожской области ГКП НП Украины и под процессуальным руководством Бердянской окружной прокуратуры.
С целью обогащения злоумышленник разработал схему мошеннического завладения денежными средствами граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины, и их дальнейшей легализации (отмывания). Он создал учетную запись в мессенджере "Telegram", где через социальные группы размещал фейковые объявления о предоставлении услуг по обмену денежных средств - конвертации в другую валюту по выгодному курсу.
Во время общения с потенциальными клиентами, пользуясь доверием и беспомощным положением людей, фигурант получал на банковские счета их денежные средства. Не выполнив обещаний, он прекращал выходить на связь. По предварительным данным мошенник обманул по меньшей мере двух жителей Бердянска. Таким образом он присвоил более 10 тысяч гривен, которые в дальнейшем легализовал путем осуществления финансовых операций.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, мужчину проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.